洗钱罪案例（洗钱）

“洗钱”70余万元，涉案32起，这个“跑分”团伙终于被打掉了

近日，安福县公安局平都派出所在吉安市公安局反诈专业队的帮助指导下，与金田派出所开展联合行动，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员十名。

▲犯罪嫌疑人手机中收到的“跑分”信息

作案手法

日前，平都派出所经过摸排和分析研判，发现了本县一个为电信网络诈骗活动提供”跑分“洗钱服务的犯罪团伙，在市局反诈专业队的大力协助下，该团伙骨干成员王某的活动轨迹也被警方锁定。6月22日，在金田派出所的大力协助下，平都派出所民警兵分两路，在平都镇和金田乡两地成功将犯罪嫌疑人王某、雷某、罗某等十人抓获。经查，该团伙近期利用支付宝和银行卡帮助电信网络诈骗人员”跑分“洗钱金额70余万元，涉案银行卡3张，并带破已立电信网络诈骗案件32起。

▲犯罪嫌疑人被抓获

案件进展

目前，王某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。

▲犯罪嫌疑人手机中的”跑分“佣金说明

来源：安福公安