郑州合同律师（以比亚迪）

华诚郑州律师事务所

01.“广告门”事件始末

比亚迪广告门事件曾在2018年的广告圈闹得沸沸扬扬。

从最早7月4日，比亚迪在官网上发布了一则不足150字的简短声明，称公司发现有不法单位或个人伪造比亚迪公司印章、冒用比亚迪公司名义开展广告宣传类合作业务，在公司报案后，犯罪嫌疑人李娟已被公安机关采取强制措施。

7月12日，比亚迪又发布了一则《关于李娟等人冒用比亚迪名义开展相关业务的声明》，声称一个叫李娟的人假冒上海比亚迪电动车有限公司市场部总经理身份，使用与比亚迪邮箱域名byd.com高度近似的邮箱域名@sh-byd.com，伪造比亚迪多枚印章，以比亚迪名义，与多家单位及机构展开广告宣传类合作。

《声明》中比亚迪表示，对李娟等人用伪造印章与相关公司签署的合同等事宜，概不知情，也与该公司无关。

一句“概不知情、于己无关”彻底让相关广告商慌了神。该事件被称为“比亚迪广告门”，一度引起了人们的热议。

随后，相关供应商发布刷屏文《人BY脸，天下无D！》，披露出更多剧情，也让事情露出更多眉目。

02.企业高发的合同诈骗罪

笔者总结事情经过，大概如下：一个在上海比亚迪工作了3年的叫李娟的人，用比亚迪的名义，与各广告供应商签订了广告合同。

这里面除了涉嫌合同诈骗罪，可能还有另外一个伪造公司印章罪，怎么定是另说。我等群众除了默默吃瓜，也借此机会来聊一聊合同诈骗罪。

合同，古已有之。社会发展到今天，不用说公司企业几乎每天都在与合同打交道，普通人生活与合同也是密切相关，买房购车找工作总免不了要签个合同，手机下载使用一个APP，还要同意一下前置的用户协议，合同早已深入我们的生活。

事实上，企业涉诉纠纷中合同纠纷一直位居第一，而刑法里也专门有一条罪名，来对合同行为进行规制，就是合同诈骗罪，也是企业容易触及的一条罪名，需要企业加强防范。

近年来，合同诈骗犯罪作案方法、手段不断翻新，案值也呈上升趋势，合同诈骗罪作为一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪，严重影响经济健康发展，损害国家、企业和个体经营者利益。

03.合同诈骗那些套路

一、"饰耳目"

以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财。

在比亚迪合同门中，按照比亚迪的声明，意思就是李娟冒用了比亚迪公司的名义，与广告供应商签订广告合同。

二、“唱空城”

虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后逃逸。

三、“演双簧”

发布虚假广告,冒充国家机关、部队和知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。

四、“空手道”

为证明自己“有经济实力”,以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用签订合同诈骗钱财。

五、“钓大鱼”

先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,以小钱骗大钱。

六、“连环套”

先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款,在骗取对方信任后,想方设法拿到全部货物后消失。

04.怎么理解"非法占有为目的"

合同诈骗罪的认定要求主观上有非法占有的目的，有没有非法占有目的，直接关系到正确区分罪与非罪。而非法占有目的属于一种主观心态，合同诈骗行为人绝少主动供述自己的这种主观故意。

因此，司法实务中，认定行为人有无非法占有目的要根据行为人的外在行为表现综合判断，通常采用推定的方法。

在司法推定时，需要全面考察行为人以下各方面的客观因素：主体资格是否真实、有无履约能力、有无履约的实际行动、履约态度是否积极、没有履约的原因、对财物的主要处置方式、是否积极承担违约责任、有无挥霍逃逸等。

05.企业如何防范合同诈骗

一、建立健全合同的静态管理。

从合同的会商、签订、审查、保管等一套流程，完善合同管理体系，明确合同管理职责。重大合同实行会审会签制度。

二、建立健全合同的动态管理。

签订合同时搜集对方信息，审查对方主体资格﹑资信情况和履约能力。密切关注合同履行，及时了解和掌握合同履行的情况，注意交易过程中的反常现象，发现问题及时汇报、及时处理。

三、注重对人的管理。

注意对签订合同人员权力的监管，特别是大额项目合同。对相关人员开展合同法律常识培训，提高风险识别和控制能力。

四、防止自身卷入合同诈骗。

加强对本单位人员的授权、印章管理，规范在外进行经营活动，减少不可控风险。

五、用好法律武器。

对合同违约行为要及时采取措施，减少和避免损失，必要时依法向有关部门报案控告。

作者 | 马骏 来源 | 马在律途

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