丹阳统资联（非法集资55亿余元）

近年来，非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资理财等传统领域案件时有发生，特别是网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出。非法集资不仅造成出资人利益受损，还极大地扰乱社会经济秩序，造成了不稳定因素。

8月14日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人眭留川、张红玉等11人集资诈骗、非法吸收公众存款案，以集资诈骗罪判处被告人眭留川有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币八百万元,判处被告人张红玉有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币五百万元；被告人束建华、徐西林等九人被分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处六年十个月至三年不等的有期徒刑，并处罚金；查封、扣押、冻结的财物依法处置，按比例发还集资参与人，违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。

经审理查明

被告人眭留川、张红玉共谋以高额回报为诱饵向社会公众非法集资，并于2015年2月、6月注册成立镇江市统资联电子商务有限公司、丹阳市统资股权投资基金企业（简称“统资联”公司），以“统资联”公司名义进行非法集资。

2015年2月至2016年11月，被告人眭留川、张红玉等11名被告人未经有关部门依法批准，以“统资联”公司名义，通过发放宣传册、传单、新店开业剪彩、组织集资参与人参观、展示购得虚假荣誉、口口相传等方式，向社会公众夸大或虚假宣传公司生产经营项目的广阔前景，骗取公众信任，在全国范围开设170个“统资联”超市作为非法集资点，共计非法集资55亿余元，至案发时造成6.94万余名集资参与人18.178亿余元损失。

江苏省镇江市中级人民法院认为

被告人眭留川、张红玉、束建华、徐庆、刘建荣、窦立新以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人徐西林、潘忠明、蒋海仙、孙丽芳、张梅仙为获取非法利益，变相非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人眭留川、张红玉系主犯。

被告人束建华、徐庆、李建荣、窦立新、徐西林、潘忠明、蒋海仙、孙丽芳、张梅仙系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人归案后均认罪悔罪，依法可从宽处罚。被告人蒋海仙具有立功情节，可依法从轻处罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

被告人亲属、部分集资参与人代表旁听了庭审。

案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作，已查封、扣押、冻结了被告人及相关账户资金、房产、机动车等涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关，并继续追缴违法所得，按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定，退赔集资参与人损失优先于被没收财产刑执行。

什么是非法集资？非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征:

未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

来源：镇江市中级人民法院，反传防骗快讯

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